陜西漢江藥業集團股份有限公司
關于召開2024年度股東大會的通知
各位股東代表：
經公司研究決定，董事會提議召開陜西漢江藥業集團股份有限公司2024年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、召開方式：現場表決的方式
(社會自然人股東采用現場方式召開。需來現場參加的人員請于03月24日前將參會回執發公司內審部)。
二、召開時間： 2025年03月26日下午2：30
三、股東大會議題：
1、審議《2024年年度董事會工作報告》的議案；
2、審議《2024年年度監事會工作報告》的議案；
3、審議《2024年年度總經理工作報告和2025年工作計劃》的議案；
4、審議《2024年年度財務決算報告、2025年年度財務預算報告》的議案;
5、審議《章程修訂》的議案。
6、需要審議的其他議題。
四、參加會議人員：全體股東代表
五、其它事項：
1、非法定代表人參加會議的，需提交法定代表人授權委托書。
2、聯系電話：0916-2212964- 8619
3、聯系人：黃女士 聯系電話：18709166065
陜西漢江藥業集團股份有限公司
董 事 會
2025年03月11日
